Le investigazioni aziendali nascono quando qualcosa non torna nella gestione di un’impresa: cali inspiegabili di fatturato, fughe di informazioni, soci o dirigenti che agiscono in conflitto di interessi, dipendenti infedeli.
In questi casi l’esperienza consente di distinguere subito un problema gestionale da una vera criticità investigativa. L’approccio è sempre graduale: si parte dall’analisi dei processi, dei flussi informativi e dei comportamenti, per poi arrivare – solo se necessario – a indagini mirate.
Ho seguito aziende familiari, gruppi industriali, società in crisi e realtà strutturate, intervenendo spesso prima che il problema esplodesse in tribunale, aiutando l’imprenditore a recuperare controllo, trasparenza e continuità operativa.

Investigazioni su Assenteismo dei dipendenti

Investigazioni su Abitudini dei dipendenti in permesso di Legge 104

Investigazioni su Abitudini dei dipendenti in Permessi Sindacali

Investigazioni su Abitudini dei dipendenti in permesso di Malattia

Indagini Controspionaggio Aziendale

Indagini Antisabotaggio Aziendale

Indagini su Abuso di Beni Aziendali

Pedinamento Elettronico – Controllo a distanza/GPS

Indagini utilizzo sostanze stupefacenti e Spaccio

Rintraccio di persone scomparse

Gestione crediti, Contenzioso Aziendale

Frodi Interne

Investigazioni su società italiane e estere

Intelligence sui  concorrenti

Affidabilità Agenti

Slealtà professionale dipendenti

Predisposizione Global Security

Osservazioni Statiche e Dinamiche

Prove Video Fotografiche

Le investigazioni commerciali servono a capire con chi si sta davvero facendo affari. In molti casi vengono richieste prima di firmare contratti, concedere dilazioni di pagamento, entrare in società o affidare commesse importanti.
L’esperienza permette di andare oltre i bilanci e le visure formali, analizzando reputazione, affidabilità, precedenti comportamenti e reale solidità del soggetto. Ho visto aziende salvarsi da fallimenti annunciati semplicemente perché hanno chiesto un’indagine preventiva prima di fidarsi.
Qui l’investigazione non è difesa, ma prevenzione: conoscere prima per non dover rincorrere dopo.

Affidabilità Solvibilità clienti

Affidabilità Fornitori

Indagini Finanziarie e patrimoniali

Indagini finalizzate al Recupero Credito Stragiudiziale

Rintraccio di persone scomparse

Ricerca beni mobili/immobili aggredibili

Ricerche Asse Ereditario fino al 7° ascendente

Rintracci Anagrafici in Italia e all’estero

Visure Ipotecarie e Catastali anche dei Tavolari

CTP in Ambito di Valutazioni Commerciali per i Tribunali

Attività investigative nella Pubblica Amministrazione

Investigazioni Commerciali Persona Fisica

Investigazioni Commerciali Persona Giuridica

Inchieste Commerciali Persona Fisica

Inchieste Commerciali Persona Giuridica

Nel settore assicurativo ho lavorato su centinaia di casi di sinistri, infortuni, invalidità e richieste risarcitorie anomale. L’esperienza insegna che il confine tra evento reale e abuso è spesso sottile.
L’indagine assicurativa non si basa mai su pregiudizi ma su riscontri oggettivi: coerenza tra dichiarazioni e comportamenti, compatibilità tra danno denunciato e vita quotidiana, verifica delle dinamiche reali dell’evento.
Questo tipo di attività richiede rigore assoluto, perché ciò che viene prodotto deve reggere sia davanti alle compagnie sia in sede giudiziaria.

Indagini su incidenti stradali

Indagini sui Sinistri

Indagini su Infortuni Privati

Indagini su incidenti Aziendali

Inchieste su Sinistri

Frodi Assicurative

Accertamenti su furti / Prove valide per risarcimento

CTP in Ambito Assicurativo per i Tribunali

Investigazioni su furti di merce assicurata

Investigazioni su ammanchi inventariali

Indagini a seguito di incendi dolosi

Inchieste Investigative per sinistri di Compagnie Aeree Italia e Estero

Inchieste Investigative per sinistri Ferroviari in Italia e all’Estero

Le investigazioni difensive sono tra le attività più delicate e strategiche. Vengono svolte in supporto diretto agli avvocati, quando una persona o un’azienda deve difendersi da accuse, contestazioni o procedimenti penali.
In questi casi l’esperienza fa la differenza tra un’indagine sterile e un’attività davvero utile alla difesa. Si lavora per ricostruire fatti, smontare versioni accusatorie, individuare incongruenze, reperire prove alternative.
Non si tratta mai di “costruire storie”, ma di far emergere ciò che non è stato visto, detto o considerato.

Indagini su minacce Interne o Esterne

Indagini su furti, taccheggio, borseggio

Indagini su contraffazioni marchi/brevetti

Frodi Assicurative

Accertamenti su furti / Prove valide per risarcimento

Indagini utilizzo sostanze stupefacenti e Spaccio

Investigazioni su Inquinamento e Danni Ambientali

Indagini su minacce Interne o Esterne

Indagini su furti, taccheggio, borseggio

Indagini su crimini sessuali

Indagini contro  l’Abusivismo professionale

Stalking Personale e Condominiale

Rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi (art.391 c.p.)

Verifica dell’attendibilità e della reperibilità dei testimoni e ricerca di alibi

Accertamento della giusta sequenzialità dei fatti e ricerca tracce utili

Richieste di documentazioni alle P.A. (Art. 391-quater c.p.).

Perizie di vario tipo (balistiche, criminologiche, biologiche e di laboratorio)

Le informazioni commerciali sono uno strumento essenziale per chi fa impresa. In cinquant’anni ho visto cambiare strumenti e tecnologie, ma non il principio base: chi paga deve sapere a chi sta dando fiducia.
Le informazioni raccolte non sono mai meri report standardizzati, ma analisi contestualizzate: struttura societaria, relazioni, esposizioni, comportamenti pregressi, segnali di rischio.
Questo servizio è spesso la prima linea di difesa contro insolvenze, frodi e cattive decisioni strategiche.

Visure Camerali Ordinarie e Storiche, Cariche Aziendali;

Visure Camerali per Partecipazioni in Imprese, Schede Società.

Visure Protesti e Pregiudizievoli

Visure dei bilanci ufficiali o riclassificati secondo la IV Direttiva Cee

Dossier Informativi Commerciali Blitz da Dati Aggregati e Dati Ufficiali

Informazioni Commerciali Per Fido

Informazioni Commerciali Post Fido

Informazioni Commerciali Pre-Assunzione

Informazioni Finanziarie

Informazioni Patrimoniali

Informazioni Commerciali finalizzate al Recupero Crediti

Gestione Credito Stragiudiziale

Informazioni Commerciali Affidabilità

Visure e Certificazioni Anagrafiche Nazionali

Il portierato e la guardiania non sono semplici servizi di presenza fisica, ma attività di presidio e controllo. Quando ben organizzati, diventano parte integrante del sistema di sicurezza di un’azienda o di una struttura.
La mia esperienza mi ha insegnato che la prevenzione passa spesso da occhi attenti, procedure chiare e personale formato. Un buon servizio di guardiania non interviene solo quando accade qualcosa, ma riduce drasticamente la possibilità che accada.

Servizi distanziamento sociale

Controllo Accessi

Servizi Hostess e Steward

Portierato per Aziende

Portierato per Condomini

Servizio di Pattugliamento/Ispettivo

Reception (non armato) a mezzo OPL

Accompagnamento VIP

Sicurezza Eventi

Vigilanza non Armata

Trasporto Valori

Vigilanza Provvisoria di sicurezza antincendio e su eventi temporanei

Sorveglianza presso ospedali

Presenza di personale nei magazzini per differenze inventariali

Vigilanza Provvisoria nelle scuole

Sicurezza Mercati e Fiere

Sicurezza nella Moda

Le indagini forensi rappresentano il punto di incontro tra investigazione tradizionale e tecnologia. In questo ambito l’esperienza serve a capire cosa cercare, prima ancora di sapere come cercarlo.
Ho affrontato casi di manomissione di dati, sottrazione di documenti, accessi non autorizzati, ricostruzione di eventi attraverso supporti digitali. L’attività forense non è solo tecnica, ma anche strategica: ogni dato deve essere acquisito, conservato e utilizzato nel rispetto delle regole probatorie.

Trascrizioni Forensi anche con Perizia di Trascrizione

Sbobinatura Audio

Perizie Calligrafiche – Perizie Foniche – Perizie Video foniche

Recupero Dati da Smartphone con sblocco PIN

Recupero Dati da Smartphone in chiaro

Recupero Dati da Hardware Danneggiati e non

Recupero Dati Cancellati da Smartphone con sblocco PIN

Recupero Dati Cancellati da Smartphone in chiaro

Recupero Dati Cancellati da Hardware Danneggiati e non

Bonifiche Ambientali e Telefoniche

Bonifiche Computer e Reti

Indagini su Tutela Reputazionale on-line

Intelligence OSINT

Intelligence SOCMINT

Bitcoin Intelligence

CTP e CTU in processi civili e penali

Intelligence su Data Breach